【敏锐识别异常交易】 配资炒股评测网
6月23日下午，客户李某至泸州银行叙永支行要求紧急取现3.56万元，声称"借给朋友孩子读书"。柜员发现其言辞闪烁，交易存在明显异常：账户当日先有30元小额试探性转出，随后收到建行程某转账后立即要求取现。经核查，李某对资金来源解释含糊，提供的聊天记录内容生硬，且无法说明与转账人具体关系。
【快速响应拦截资金】
叙永支行立即启动反诈预案：一边以业务办理为由稳住客户，一边对账户实施管控并同步报警。叙永县反诈中心接报后迅速出警，经核实确认该笔为涉诈资金。当晚7时，该账户被江苏警方紧急止付，最终成功阻断资金外流。
【筑牢金融安全防线】
此次成功堵截得益于泸州银行叙永支行严格执行"三必问九必查"反诈机制：通过询问用途、查验流水、核实关系，精准识别诈骗特征。该案例获两地警方高度认可，彰显了银行在反诈工作中的"前哨"作用。泸州银行表示将持续完善警银协作机制，严守账户安全防线。
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